НБУ жорстко каратиме банки, які приховуватимуть власників

Про це НБУ повідомив на сайті з посиланням на свою постанову від 21 травня №328.

Нові вимоги регулятора передбачають розкриття власників банку фактично до кожної фізичної особи.

"Так, структура власності банків вважатиметься прозорою, якщо вона дозволяє визначити: усіх власників істотної участі банку; усіх ключових учасників банку та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами банку; а також характер взаємозв'язків між цими особами", - повідомляє НБУ.

Читайте также: Украинцам разрешили перевести валютные кредиты в гривну

Окремо Нацбанк урегулював трастові правовідносини при володінні акціями банку. Зокрема, регулятор визнаватиме структуру власності банку непрозорою, якщо акції банку прямо чи опосередковано належать так званому "дискреційному трасту", тобто з розщепленням права власності через довірче управління.

Крім цього, посилаючись на свою постанову від 21 травня №332, НБУ інформує, що банк із непрозорою структурою власності не зможе отримати генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, кредит рефінансування, а також узяти участь у тендері з підтримки ліквідності й може бути визнаний проблемним.

Нагадаємо, що прийняття Нацбанком критеріїв для визначення реальних власників банків є однією з умов  отримання фінансової допомоги від західних партнерів. Зокрема, другого траншу (600 млн із 1,8 млрд євро) макрофінансової допомоги від Євросоюзу.