Под видом строительства метро на Троещину из бюджета вывели 40 млн грн

Троещина по сей день без метро, большинство зданий, снос которых оплачен, стоят на прежнем месте , а деньги – неизвестно где.

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ ПОСТРОИТЬ

В декабре 2008 года ОАО «ДОК-3» и КП «Киевский метрополитен» заключили договор о том, что за снос своих зданий по адресу Межигорская, 78, компания получит 50 миллионов гривен.

Цель сноса – освободить место под строительство новой ветки метро на один из самых густонаселенных районов Киева – Троещину.

В 2012-м году КГГА передумало строить метро на этом участке.  Более того, киевская администрация хотела отдать землю под этими помещениями для строительства отеля. Однако такое решение КГГА прокуратура отменила через суд.

В 2015-м году, спустя 7 лет после подписания договора, на территории с помещениями, которые должны быть снесены, практически все объекты стоят на своих местах. На одном здании из-за забора виднеется вывеска СТО. Другое – недавно отремонтировали. Кроме того, на пустыре за забором на Межигорской, 78 появилось вновь построенное длинное здание с недавно установленными «евроокнами». Под снос попали несколько зданий. В частности, 4-х этажное здание с надписью ДОК-3 и строения рядом с ним.

Подробная схема будущей ветки Метрополитена на этом участке

На схеме прокладывания ветки метро через Межигорскую, 78, видно, что часть эстакады согласно этого проекта пройдет через угловое здание ДОК-3, которое до сих пор не снесли, и через участок с новостройкой. А на месте снесенного корпуса в 2007 году на момент разработки этой схемы строить ничего не планировали. Возможно сейчас планы Метрополитена изменились, и ветка должна идти по-другому?

В копии договора, который имеется в распоряжении редакции, сказано, что снести нужно помещения по Межигорской, 78. В одном из решений суда указано, что по договору должны были снести только часть помещений, принадлежавших ДОК-3. В этом списке их восемь. На снимках, сделанных со спутника, видно, что часть помещений по этому адресу действительно снесли. Но снесены ли именно те помещения, речь о которых идет в договоре, определить проблематично.

При этом КП «Киевский метрополитен» отказалось предоставить журналистам копию договора, на основании которого были выплачены 50 миллионов бюджетных гривен за снос помещений. В отписке коммунальщики сослались на то, что в договоре содержится персональная информация о некоторых лицах. Хотя в законе «О доступе к публичной информации» четко сказано, что информация о бюджетных средствах никем не может быть засекречена. Скорее всего договор и приложения к нему журналистам придется «выбивать» из коммунальщиков через суд.

Имеем ситуацию, в которой уже потрачены бюджетные средства на снос помещений под строительство метро, прокладывать которое прекратили много лет назад. Основания, по которым эти деньги перечислили, мягко говоря, сомнительные. Как, впрочем, и сами фирмы, которые их получили.

ФОКУС НА 40 МИЛЛИОНОВ

А теперь разберемся поподробнее. Помещения, за снос которых заплатили бюджетные миллионы, принадлежат ОАО «ДОК-3». Именно ей и планировалось заплатить «отступные» 50 млн. грн. из бюджета.

В 2008 году компания заключает договор с КП «Киевский метрополитен» и получает от них напрямую 10 миллионов предоплаты.

Потом, внезапно, на арене появляется еще один игрок – ООО «Промышленно-инвестиционный союз». И реализуется следующая схема.

ОАО «ДОК-3», якобы с согласия КП «Киевский метрополитен», 27 ноября 2009 года заключает с «Промышленно-инвестиционным союзом» договор уступки, по которому:

1) ООО «Промышленно-инвестиционный союз» финансирует работы по сносу на оставшиеся 40 млн грн;

2) ООО «Промышленно-инвестиционный союз» получает право требовать эти средства с КП «Киевский метрополитен».

И действительно, по этому договору «Промышленно-инвестиционный союз» 20 января 2010 года перечисляет 40 миллионов «ДОК-3». После чего требует их возмещения у КП «Киевский метрополитен».

Однако, сегодня правоохранительные органы трактуют описанные манипуляции не иначе, как уголовно-наказуемые деяния.

« Постановлением следователя СО ГНИ в Дарницком районе г. Киева ГНС, капитаном налоговой милиции Барановым М.М. 15.05.2013 вынесено постановление о признании КП «Киевский метрополитен» потерпевшим лицом в вышеупомянутом уголовном производстве.

Материалами досудебного следствия установлено, что проведение платежных операций по перечислению средств через текущие счета ООО «Промышленно-инвестиционный союз». ОАО «ДОК-3» и ООО «Сити-Инвест» осуществлено не с целью проведения расчетов за якобы предоставленные услуги, а с целью создания документальной видимости уступки права требования ОАО «ДОК-3» в ОOО «Промышленно-инвестиционный союз» и с целью завладения средствами бюджета г. Киева в размере 40 022 913,95 грн »,  –  говорится в решении суда об отсрочке платежа от КП «Киевский метрополитен» ООО «Промышленно-инвестиционный союз».

А все потому, что перечисленные «Промышленно-инвестиционным союзом» на счета «ДОК-3» средства в размере более 40 миллионов в тот же день ушли практически в полном объеме на счет еще одного общества с ограниченной ответственностью – «Сити-Инвест».

Деньги-то «ушли», а вот право Проминвестсоюза требовать компенсацию по сути бюджетных миллионов осталось. Ведь, не может же это юридическое лицо отвечать за халатность «ДОК-3», решившее вдруг заплатить все поступившие средства «Сити-инвест» и за непорядочность последнего, которое за 40 млн. не сделало ничего.

КАК ВЫДАВЛИВАЛИ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА

Киевский метрополитен после появления договора уступки заявил, что документ недействителен, а подпись их начальника поддельная. Поэтому платить оставшиеся 40 млн. новой фирме (Проминвестсоюзу – ред.) он не будет. И 30 сентября 2010 года обратился с иском в суд о признании договора уступки недействительным.

Это дело суды рассматривают уже пятый год. В реестре судебных решений сначала появились решения судов трех инстанций о признании договора уступки недействительным.

А 21 ноября 2011 дело начали рассматривать повторно по вновь открывшимся обстоятельствам. И с января 2012 года начали появляться решения о признании договора уже действительным. Поскольку был обнаружен приказ КП «Киевский метрополитен», говорящий о том, что право подписи на момент подписания имел еще один сотрудник метрополитена.

Представитель арбитражного управляющего ДОК-3 предоставил копии документов, в которых видно, что подписи руководителя КП «Киевский метрополитен» под договором на снос помещений и под договором уступки разные. А фамилия одна.

А если договор уступки законный, соответственно и требования «Промышленно-инвестиционного союза» о получении 40 бюджетных денег тоже легитимны. И суд обязывает Киевский метрополитен выплатить именно «Промышленно-инвестиционному союзу» 40 млн. гривен.

Пока дело рассматривалось в многочисленных судах «ДОК-3» объявляется банкротом и на предприятии появляется арбитражный управляющий. Представитель управляющего заявляет, что договор уступки недействителен:

«В уставе ДОК-3 есть ограничение. Сделки свыше 100 тысяч гривен принимаются на общем собрании акционеров. Прокуратура опросила акционеров и установила, что они после назначения Каменецкого (главы правления ДОК-З, – ред.) в сентябре 2009 не созывались. Договор с «Промышленно-инвестиционным союзом» заключён в ноябре 2009 года. Руководитель «ДОК-3» превысил полномочия при заключении этого договора».

Сейчас представители управляющего снова пытаются отменить скандальный договор через суд. Суды первой и второй инстанции «ДОК-3» проиграл. Сейчас готовит кассационную жалобу.

Но и КП «Киевский метрополитен» не оставляет попыток отменить скандальный договор уступки. Это дело сейчас рассматривает суд первой инстанции. Следующее заседание состоится 9 апреля.

Также представитель арбитражного управляющего «ДОК-3» заявляет, что ООО «Промышленно-инвестиционный союз» – фиктивная фирма.

«Все это время бомж был учредителем предприятия, которое сейчас взыскивает 40 миллионов. После того, как мы начали говорить о том, как это возможно, они его где-то нашли и переписали корпоративные права на директора, который продал это предприятие оффшору. Т.е. сейчас оффшор взыскивает с государства Украина 40 миллионов».

В «Промышленно-инвестиционном союзе» уверены, что все делают законно. Владимир Ткаченко, юрист представляющий интересы «Промышленно-инвестиционного союза», заявил следующее:

« ООО «Промышленно инвестиционный союз» перечислило на счет ДОК-3 определенную сумму в размере 40 000 000. И в принципе получило право требований от Киевского метрополитена. Дальнейшие ссылки на то, что фиктивно или не фиктивно, это неоднократно рассматривалось и налоговой милицией Дарницкой, и, в порядке административного судопроизводства, рассматривалось дело по иску Государственной налоговой инспекции Печерского района, о признании недействительным регистрации юридического лица, и им также было отказано».

В реестре предприятий Украины владелец «Промышленно-инвестиционного союза» – фирма, зарегистрированная на Виргинских островах. Создано предприятие 14 апреля 2009 года за полгода до подписания договора уступки с «ДОК-3».

«После заключения договора уступки на «ДОК-3» зашли деньги, и были «вымыты». В тот же день деньги ушли ООО «Сити-Инвест». И договора, который указывается в назначении платежа на 40 миллионов, тоже нет. Мы подали еще один иск к «Сити-Инвесту» и установили, что промплощадки за которую ДОК-3 заплатил эти деньги тоже нет»,  – утверждает представитель Степанова.

Юрист «ДОК-3» утверждает, что будут подавать в суд и взыскивать необоснованно перечисленные «Сити-Инвесту» средства.

По информации прокуратуры, 27 сентября 2012 года уголовное дело, открытое по факту присвоения денежных средств служебными лицами «ДОК-3», отправили в следственное управление Государственной налоговой инспекции в г. Киеве.

В свою очередь КП «Киевский метрополитен» попросил через суд отсрочки платежей, т.к. уголовное дело по факту воровства из бюджета 40 миллионов гривен расследует налоговая милиция.

И суд разрешил Метрополитену не оплачивать сомнительные счета до 31 декабря 2014 года. Уже в начале этого года суд Метрополитену дал еще одну отсрочку платежа. На этот раз до 1 июля 2015 года.

«Апелляционным судом на основании представленных доказательств установлен факт нахождения ответчика в трудном финансовом положении, что подтверждается отчетами о финансовых результатах заявителя (финансовые убытки за 2013 год составили 362,120 млн. Грн., за 6 месяцев 2014 года – 435 882 000. Грн.). Учитывая изложенное, апелляционный суд пришел к обоснованному выводу о возможности отсрочить исполнение решения Хозяйственного суда города Киева от 08.07.2010 г.».

Но, несмотря на это тяжелое финансовое положение, на уголовные дела и на решение суда, который дал отсрочку, Метрополитен все-таки заплатил «Промышленно-инвестиционному союзу» 40 миллионов гривен.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Теперь немного о собственниках предприятий, фигурирующих в этом деле. Учредитель ООО «Промышленно-инвестиционный союз» оффшор «Концепт-медиа лимитед», зарегистрированный на Виргинских островах. Этот же оффшор вместе с белизской компанией «Аспра трейд лимитед» и ЗАО «Компания Киевэнергохолдинг» владеет ОАО «Киевгазстроем». По данным  издания «Наші Гроші» оффшор «Аспра трейд лимитет» связывают с экс-зятем Черновецкого Вячеславом Супруненко (в 2011 году был объявлен в международный розыск) и окружением бывшего руководителя Главного управления коммунальной собственности Киева Анатолием Чубом.

Часть «Киевэнергохолдинга» миллиардер Василий Хмельницкий  продал  Вячеславу Супруненко, о чем сообщил сам Хмельницкий изданию Forbes.ua в октябре 2013 года. Однако по обновленной информации издания «Наші Гроші», «Компания Киевэнергохолдинг» принадлежит КГГА, «Densec Limited» (Кипр) и «Artio global investors ltd» (Великобритания) из группы экс-регионала того же Василия Хмельницкого.

По информации сайта smida.gov.ua 30% акций «ДОК-3» принадлежит холдингу «Киевгорстрой» а 36% акции ООО «Регионинвест». «Киевгорстрой» на 80% принадлежит КГГА, главой которого на момент заключения всех скандальных договоров был тесть Супруненко – Леонид Черновецкий. Согласно данным  расследования  «Украинской правды» от 2010 года Супруненко числится в составе учредителей одного из предприятий «Киевгорстроя».

Также фирма «Промышленно-инвестиционный союз» фигурирует в ряде уголовных и судебных дел. Первое из них – об уклонении некоего физлица от уплаты налогов при обмене акций «Промышленно-инвестиционного союза» на акции сомнительной фирмы «СТС плюс». Сейчас это дело Верховный суд Украины направил на доследование. Было уголовное дело против учредителя компании, которое закрыли за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. И еще одно, судебное – о принудительном прекращении юрлица по иску налоговой.

ОАО «ДОК-3», которое изначально должно было получить бюджетные деньги, тоже замешана в целом ряде скандалов и уголовных дел, о которых мы расскажем в следующей публикации.

При этом на вопросы о том, как расследуются уголовные дела о растрате 40 миллионов бюджетных денег, прокуратура ответила буквально следующее – криминальные дела соответствующим правоохранительным органам не пришли…

Почему эти дела за столько лет так и не дошли до суда, остается только догадываться.

Ирина Седова