> Главная > ❶ Портал недвижимости > Новости недвижимости > Жизнь >Список основных валютных нарушений

Список основных валютных нарушений


01.02.2013 09:10  0 комментариев

Как банки нарушали валютное законодательство.

Forbes публикует акт проверки крупного банка, который нарушал правила работы на наличном рынке.

30 января 2013 года Главное управление НБУ по г. Киеву и Киевской области разослало банкам телеграмму №09-009/1880 (копией располагает Forbes), в которой предупредило своих подопечных о необходимости усиления контроля и «выполнения мероприятий относительно исполнения валютного законодательства».

Вместе с телеграммой чиновники выслали и перечень наиболее распространенных нарушений валютного законодательства на трех страницах, составленный на основе проведенных осенью прошлого года массовых проверок на валютном рынке.

В числе самых популярных нарушений – отказ физическим лицам в проведении валютно-обменных операций при наличии в кассе валюты, дробление транзакций с целью обойти ограничение на обмен (эквивалент 150 000 гривен на одного клиента в день), превышение этого лимита, отказ в обмене валюты при отсутствии платежной карты банка (или требование оформить карту). Кроме того, НБУ уличил некоторые банки в том, что они не проводили обязательную продажу валютной выручки экспортеров, и во многих других «грехах», в том числе связанных с подачей отчетности.

Еще в сентябре 2012 года, после обвала курса гривны, многие банки активно зарабатывали на валютных спекуляциях на наличном рынке. После того как  Нацбанк наказал так называемых спекулянтов , отстранив их на время от валютного межбанка, операции с наличными долларами переместились на черный рынок. В конце сентября – начале октября  купить доллары или евро в кассе банка было практически невозможно . Львиная доля валюты продавалась банками так называемым оптовикам, которые зарабатывали в период ажиотажа по 15-20 копеек на $1.

Потом в ход пошли административные рычаги. В частности, НБУ провел массовые проверки исполнения банками валютного законодательства. Иногда к этому процессу подключались и подразделения МВД. 

Проверяющие изымали в кассах банков документацию и даже записи видеонаблюдения, чтобы сопоставить, соответствуют ли записи в документах реальному трафику клиентов. Как выяснилось, иногда эти вещи не совпадали. Forbes публикует акт проверки одного крупного банка, в котором сообщается, что именно выявили контролеры во время проверок и каким образом банки переправляли валюту на черный рынок.



просмотров: 117

По материалам: Forbes Украина


0
Зарегистрируйтесь на сайте, прежде чем оставлять сообщения.
Тогда вы будете узнавать о новых сообщениях в этой теме.
 Ознакомьтесь с правилами публикаций сообщений.

Комментарии посетителей Новых - 0

Оцените новость

Всего комментариев о статье: 0 - Список основных валютных нарушений

Бизнес новости

 
цена: от застройщика
тел: (044) 495 44 44
 
цена: от 14 900 грн./м2
тел: 0 800 33 14 15
 
цена: от застройщика
тел: (044) 390 40 40
 
цена: от 19 800 грн./м2
тел: (044) 425 75 25
 
цена: от 18 250 грн/м2
тел: (067) 814 97 30
 
цена: от 17 765 грн./м2
тел: (044) 390 84 48
 
цена: от 77 600 грн./м2
тел: (044) 592 53 28
 
цена: от 22 000 грн./м2
тел: (044) 338 17 17
 
цена: от 25 712 грн./м2
тел: (044) 499 35 62
 
цена: от 19 269 грн./м2
тел: (044) 391 03 90
 
цена: от 34 950 грн./м2
тел: (044) 333 60 77

Обсуждение новостей 

> Главная > ❶ Портал недвижимости > Новости недвижимости > Жизнь >Список основных валютных нарушений