У НБУ повідомили, які пункти обміну валют в Україні визнані незаконними у 2017 році: повний список
Раніше Domik.ua писав про те, як українцям стане простіше виводити гроші за кордон.
Виконуючи функції контролю над фінансовими установами, які займаються валютно-обмінними операціями, Національний банк за перший квартал 2017 року здійснив 260 перевірок структурних підрозділів (пунктів з обміну валюти) небанківських фінансових установ.
Перевірки здійснювалися у Києві та 17 областях України: Київській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській.
Читайте також: Спрощена система оподаткування: як відділити чесні ФОПи від шахраїв
Під час проведення перевірок легальних пунктів з обміну валют НБУ було виявлено 30 обмінних пунктів, які працювали нелегально. Інформацію по них Національний банк передає правоохоронним органам. Наразі від правоохоронців отримано три відповіді про заходи реагування на дані повідомлення.
Крім того, інформація про виявлені нелегальні обмінні пункти розміщена на офіційному інтернет-сайті Національного банку у розділі "Незаконні пункти обміну валюти":
| № п/п | Адреса ПОВ | Дата звернення до правоохоронних органів | Примітки |
| 1 | м. Київ, вул. Р. Окіпної, 3 (в приміщенні магазину «М’ясний») | 04.04.2017 | |
| 2 | м. Київ, вул.Миропільська, 2 (ринок "ЮНІСТЬ") | 01.11.2016 | |
| 3 | м. Київ, перехрестя вул. Велика Васильківська та ІванаКудрі (поруч з відділенням №27 Сбербанку Росії, вул. Велика Васильківська 143/2) | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений ПОВ № 22 офіційно зареєстрованого ТОВ "ФК "ІКС |
| 4 | м. Київ, вул. Гагаріна, 3 | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 1 офіційно зареєстрованого ТОВ "СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ" |
| 5 | м. Київ, пр. Оболонський, 5 | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 27 офіційно зареєстрованого ТОВ "ФК "ІКС" |
| 6 | м. Київ, пр. Оболонський, 10 | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 079 офіційно зареєстрованого ТОВ "ФІНОД" |
| 7 | м. Київ, пр. Оболонський, 26 | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 180 офіційно зареєстрованого ТОВ "ФІНОД" |
| 8 | м. Київ, пр-т Палладіна, 7, (біля виходу із ст. м.Академмістечко, МАФ "Гіпермаркет одягу з Європи") | 01.11.2016 | |
| 9 | м. Київ, проспект Петра Григоренко,23 (біля магазину "Спортленд") | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 086 офіційно зареєстрованого ТОВ "ФІНОД" |
| 10 | м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23 (на автобусній зупинці, біля магазину "АТБ") | 07.03.2017 | |
| 11 | м. Київ, вул. Анни Ахматової, 14А, (поруч з відділенням №24 ВАТ "Укргазбанк") | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 30 ТОВ "ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ" |
| 12 | м. Київ, перехрестя вул. Урлівської та вул. А.Ахматової(біля МАФУ "Київхліб") | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 052 ТОВ "ФІНОД" |
| 13 | м. Київ, на перехресті вул. Васильківська та проспект Академіка Глушкова (біля зупинки "м. Виставковий центр") | 01.11.2016 | Незаконний пункт обміну валют припинив діяльність |
| 14 | м. Київ, проспект Перемоги, 33 (поруч з магазином "Космо") | 01.11.2016 | |
| 15 | м. Київ, бул. Лесі України, 26а | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 084 офіційно зареєстрованого ТОВ "ФІНОД" |
| 16 | м. Київ, на перехресті проспекту Петра Григоренко та вул. Анни Ахматової, буд.31 (біля автобусної зупинки) | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 250 ТОВ "ФК "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" |
| 17 | м. Київ, проспект Петра Григоренко, 32д (біля магазину "Сільпо") | 01.11.2016 | |
| 18 | м. Київ, вул. Андрія Малишка, 2-А | 01.11.2016 | |
| 19 | м. Київ, вул. Андрія Малишка, 3-А | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ №2 ТОВ "ДЖИВВАЙП ФІНАНС" |
| 20 | м. Київ, вул. Андрія Малишка, 4 | 01.11.2016 | За даною адресом наразі розміщений структурний підрозділ № 067 офіційно зареєстрованого ТОВ "ФІНОД" |
| 21 | м. Київ, пр-т. Науки, 4 (МАФ поруч з підземним переходом) | 01.11.2016 | Незаконний пункт обміну валют припинив діяльність |
| 22 | м. Київ, пр-т. Голосіївський, 8 (Деміївський ринок) | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 087 офіційно зареєстрованого ТОВ "ФІНОД" |
| 23 | м. Київ, вул. Ізюмська, 1(МАФ біля підземного переходу) | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 145 ТОВ "Фінансова компанія "АЛЬФА-ІНВЕСТ ГРУП" |
| 24 | м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48 | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 25 офіційно зареєстрованого ТОВ "ФК "ІКС" |
| 25 | м. Київ, вул. Братиславська, 52 | 01.11.2016 | |
| 26 | м. Київ, перехрестя вул. Братиславська та вул.Миропільська (район ринку "Юність") | 01.11.2016 | |
| 27 | м. Київ, вул. Ізюмська, 1А (у приміщенні МАФу "В мережі") | 01.11.2016 | |
| 28 | м. Київ, вул. Декабристів, 2А (поруч із супермаркетом "Novus") | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 068 ТОВ "ФІНОД" |
| 29 | м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26А (у приміщенні магазину "Щедрий кошик") | 01.11.2016 | |
| 30 | м. Київ, пр-т Миколи Бажана вихід з метро "Осокорки" внапрямку пр. Миколи Бажана, 10 (поруч з МАФ "Coffe in") | 01.11.2016 | За даною адресою наразі розміщений структурний підрозділ № 20 офіційно зареєстрованого ТОВ "ФК "ІКС" |
| 31 | м. Київ, станція метро "Осокорки" (підземний перехід внапрямку вул. Срібнокільська) | 01.11.2016 | |
| 32 | м. Київ, пр-т Возз’єднання, 1 (у приміщенні МАФу "Вмережі") | 01.11.2016 | |
| 33 | 33 м. Київ, вул. А. Ахматової, 2/10 (біля зупинки автобусів№№ 18,91 у приміщенні МАФу "Лото маркет" | 22.12.2016 | |
| 34 | м. Київ, вул. Мішуги, 10 (при виході із станції метро «Позняки» у підземному переході у напрямку до ТЦ "Піраміда") | 22.12.2016 | |
| 35 | м. Київ вул. Декабристів,3 (в приміщенні магазину «Ельдорадо») | 29.12.2016 | |
| 36 | м. Київ - західний підземний перехід Центрального залізничного вокзалу (вхід зі сторони Приміського залізничного вокзалу), після спуску сходами – ліворуч | 11.01.2017 | |
| 37 | м. Київ - вул. Кіото, 8 (ліворуч виходу зі станції метро"Лісова") | 13.01.2017 | |
| 38 | м. Київ, вул. А. Малишко, 1 (у приміщенні готелю "Братислава") | 24.01.2017 | Незаконний пункт обміну валют припинив діяльність |
| 39 | м. Київ, пр-т Маяковського, 89 Б (у приміщенні магазину "СК Маркет") | 24.01.2017 | |
| 40 | м. Київ, вул. Ревуцького, 12/1 (у приміщенні МАФ "Грайте тут", при вході до ринку "Позняки") | 03.02.2017 | |
| 41 | м. Чернівці, вул. Степана Бандери,1 (напроти магазину "КОЛОС") | 20.02.2017 | |
| 42 | Київська область, м. Вишгород, перехрестя просп. ІванаМазепи та просп. Шевченко (напроти супермаркету BILLA) | 28.02.2017 | |
| 43 | м. Київ, вул. Олени Теліги, 15 (у приміщенні магазину "ЕКО МАРКЕТ") | 07.03.2017 | |
| 44 | м. Київ, вул. Олени Теліги, 17 (біля тролейбусної зупинки ст. метро "Дорогожичі") | 07.03.2017 | |
| 45 | м. Івано-Франківськ, в малій архітектурній формі по вул. Дністровська, між номерами «3»-«5» (напроти перетину з вул. Шпитальною/Базарною) | 09.03.2017 | |
| 46 | м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 41-а (на сходах в ТЦ «МЕРКУРІЙ»); | 09.03.2017 | |
| 47 | м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 13 (в приміщенні магазину «ВРОДА»); | 09.03.2017 | |
| 48 | м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 14 (в приміщеннімагазину «MobiKing»); | 09.03.2017 | |
| 49 | м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 31 (на куті будівлі білябанкомату “Сбербанку”); | 09.03.2017 | |
| 50 | м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 59; | 09.03.2017 | |
| 51 | м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5 (в будівлі “Центрального ринку”, вхід біля “сектору 11”); | 09.03.2017 | |
| 52 | м. Івано-Франківськ, площа Ринок, 14 (поруч з відділенням ПАТ “Альфа-Банк” та туристичною агенцією “TUI”); | 09.03.2017 | |
| 53 | м. Івано-Франківськ, площа Ринок, 1 (вхід в ТЦ “Галерея”); | 09.03.2017 | |
| 54 | м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 4-а; | 09.03.2017 | |
| 55 | м. Івано-Франківськ, в малій архітектурній формі поруч з будівлею по вул. Тролейбусна, 2-а; | 09.03.2017 | |
| 56 | м. Івано-Франківськ, вул. Шеремети, 2-а (в приміщенні магазину “WATSONS”); | 09.03.2017 | |
| 57 | м. Івано-Франківськ, вул. Шеремети, 2. | 09.03.2017 | |
| 58 | Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 76 (поруч із супермаркетом «Сільпо») | 15.03.2017 | |
| 59 | Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 84 (поруч із входом до Центрального ринку) | 15.03.2017 | |
| 60 | м. Київ, Чоколівський бульвар, 38 (в приміщенні МАФу наавтобусній зупинці «вул. Пітерська») | 16.03.2017 | |
| 61 | м. Львів, в малій архітектурній формі по вул. ВолодимираВеликого, на зупинці «Княжий ринок» (напроти ресторануMcDonald’s) | 21.03.2017 | |
| 62 | м. Львів, вул. Володимира Великого, 61 (ліворуч входу до аптеки «Пульс») | 21.03.2017 | |
| 63 | м. Львів, вул. Базарна, 11 (ринок «Краківський») | 21.03.2017 | |
| 64 | м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 28 (в приміщенні МАФу назупинці громадського транспорту «вул. Прирічна») | 23.03.2017 | |
| 65 | м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 10 (ліворуч від входу домагазину «Велика кишеня») дата повідомленняправоохоронних органів 30.03.2017 | 30.03.2017 | |
| 66 | м. Київ, пр-т Миру, 2/3 (на 1-му поверсі житловогобудинку, в приміщенні ломбарду «Партнер») | 04.04.2017 | |
