Миндоходов выявило финансовые аферы на 400 млн грн

«Оперативники Миндоходов выявили финансовые махинации крупных налогоплательщиков почти на 400 млн гривен», - сообщила пресс-служба Миндоходов.

Удалось выявить нарушения одного из самых крупных коммерческих банков.

«Выяснилось, что на протяжении 4 лет должностные лица этого банка, используя служебное положение, обманули своих зарубежных партнеров на крупные суммы. Таким образом махинаторы присвоили имущество трех зарубежных фирм на сумму около 355 млн гривен", - сообщило Миндохов.

Также сотрудникам министерства удалось выявить нарушения в финансовой работе одного из предприятий, занимающегося оптовой торговлей сельхозпродукции. Партнеры данной организации также навлекли подозрения.

«Результаты проверок засвидетельствовали, что приобретение зерна у этих предприятий осуществлялось лишь на бумаге, а все сделки проводились лишь для незаконного возмещения из бюджета НДС, сумма которого превысила 35 млн гривен», - отмечено в сообщении пресс-службы Миндоходов.

В результате проверок сведения об уголовных правонарушениях были внесены Минестерством в Единый реестр досудебных расследований, и на их основании начато уголовное производство.