За прошлый год и начало 2014 через украинские банки "отмыли" более 146 млрд грн
Всего было проверено 13 банков, к 12 из которых применены санкции.
В частности, НБУ установил, что отдельные клиенты банков проводили финансовые операции с наличными средствами по схемам, которые содержат признаки легализации криминальных доходов. По таким схемам в течение 2013 и начале 2014 года через кассы отдельных банков только физическими лицами получены наличные на общую сумму более 146 млрд грн.
Установлено, что некоторые из этих банков не предоставляли информации о соответствующих финансовых операциях Государственной службы финансового мониторинга Украины. Такие финансовые операции были обнаружены только в ходе проверок специалистами Национального банка. Информация об указанных операциях по требованию ведомства направлена банками в Госфинмониторинг.
Учитывая, что отдельные обнаруженные при проверках факты могут свидетельствовать о совершении преступления, Национальный банк проинформировал правоохранительные органы для принятия ими соответствующих мер.
