210 млн. грн. «отмыли» в офисе возле Кардач
В Киеве в результате проведенных мероприятий работники налоговой милиции разоблачили деятельность мощного конвертационного центра, информирует «Главред» пресс-центр ГНА в г.Киеве.
Нелегальную финансовую сеть создал 40-летний киевлянин. За короткое время им были созданы десятки фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставные лица.
С помощью компьютеров и системы модемной связи «клиент-банк» функционеры центра отслеживали движение средств по банковским счетам, осуществляли махинации за пределами Украины, проводили выдачу наличности. За период противоправной деятельности теневики легализовали около 210 миллионов гривен.
Подпольную структуру удалось обнаружить в нескольких офисах и квартирах, которые принадлежали конвертаторам, а также в частном доме вблизи железнодорожной станции «Караваевы Дачи». При задержании махинаторов оперативникам пришлось одновременно действовать по тремя адресам, на которых было изъято 170 тысяч гривен, более 70 печатей фиктивных предприятий и документации, которая свидетельствовала о противоправной деятельности махинаторов.
Установлены несколько функционеров центра, которые дают объяснения. Налоговики работают над возмещением нанесенного государству ущерба. Ведется следствие.
