Арестовано более 100 банковских счетов «фиктивных» предприятий
Как сообщила пресс-служба Государственной налоговой инспекции, в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий налоговики Сумской области выявили и прекратили деятельность подпольного «конвертационного» центра, который использовал разветвленную систему фиктивных предприятий, оказывал услуги по обналичиванию денежных средств и незаконному формированию налогового кредита для реально действующих предприятий в разных регионах Украины
Во время проведения обыска в орендованом помещении офиса частного предприятия был найден тайник, который был расположен в потолке. В нем были обнаружены и изъяты: печати и штампы более 26 предприятий Украины и 3 нерезидентов; уставные документы предприятий, бланки накладных, договоров с оттисками печатей фирм с признаками фиктивности, компьютерное оборудование, содержащие информацию о деятельности «конвертационного» центра, векселя различных предприятий, компьютерная дискета с ключами доступа к системе «Клиент-Банк» и денежные средства на сумму 100 тыс. грн.
Кроме того, в офисе ЧП был задержан житель города Киева, который подозревается в организации деятельности «конвертационного» центра.
По указанному факту возбуждено уголовное дело. В ходе расследования были проведены очные ставки, допросы, осмотр документов, подготовлено 48 поданий в суд об изъятиях распечаток движения денежных средств и наложено арест на более 100 банковских счетов «фиктивных» предприятий.
Кроме того, в офисе ЧП был задержан житель города Киева, который подозревается в организации деятельности «конвертационного» центра.
По указанному факту возбуждено уголовное дело. В ходе расследования были проведены очные ставки, допросы, осмотр документов, подготовлено 48 поданий в суд об изъятиях распечаток движения денежных средств и наложено арест на более 100 банковских счетов «фиктивных» предприятий.
