Британский банк Lloyds TSB признался в правомерных операциях
По данным «Коммерсант-Украина», 9 января 2008 года один из крупнейших британских банков Lloyds TSB подписал соглашение с министерством юстиции США и прокуратурой Манхэттена, признав, что в 1995-2007 годах банк скрывал данные о финансовых операциях в США своих клиентов из стран, против которых действовали или еще действуют экономические санкции американского правительства.
Речь идет о банках и частных лицах из Ирана, Судана и Ливии. Против первых двух стран в настоящее время действуют экономические санкции, которые запрещают правительствам этих стран, организациям и частным лицам иметь операции с американскими банками и участвовать в работе американской финансовой системы. С Ливии американские экономические санкции были сняты в 2004 году.
Как заявляют американские власти, подразделения Lloyds TSB в Великобритании и ОАЭ скрывали любую информацию, которая могла бы помочь понять, что конечными сторонами операций по переводу средств являются структуры или частные лица из Ирана, Судана и Ливии. «Более 12 лет Lloyds осуществлял через американскую финансовую систему анонимные движения средств на сотни миллионов долларов из стран, против которых были введены американские санкции,– заявил Мэтью Фридрих, заместитель министра юстиции США. – Более $350 миллионов переводилось из таких мест, как Иран, в результате утаивания идентификационных данных».
В частности, Lloyds TSB скрыл, что в 2001-2004 годах трансферы в США на сумму более $300 миллионов осуществляли такие иранские финансовые организации, как Bank Melli, Bank Saderat и Sepah Bank, сообщает манхэттенская прокуратура. Кроме того, Lloyds TSB помог осуществить транзакции суданскому National Bank of Khartoum на $20 миллионов, а также некоторым своим клиентам из Ливии на ту же сумму.
В соответствии с соглашением между минюстом США и прокуратурой Манхэттена с одной стороны и Lloyds TSB – с другой, в обмен на прекращение расследования банк обязался выплатить американским властям штрафы на общую сумму $350 миллионов.
