Буковина: Юрисконсульт банку допоміг «відмити» майже 1,5 мільйона гривень
Кримінальну справу проти юрисконсульта банку, який приховав від фінансового моніторингу проведення 5 фінансових операцій, порушила обласна прокуратура, – про це 17 серпня повідомив ЗІКу начальник Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА в Чернівецькій області Юрій Задорожний.
У діях юрисконсульта банку вбачають ознаки складу злочину, передбаченого ч.1 ст.2091 КК України.
На юрисконсульта банку покладалися обов'язки виконання вимог ст.5, 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та розділу 4 «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", затвердженого Постановою Правління Національного банку України №189 від 14.05.2003 щодо фінансового моніторингу операцій понад 80 тис. грн.
Ігноруючи виконання зазначених обов'язків, юрисконсульт умисно не повідомив Державний комітет фінансового моніторингу України про 5 фінансових операцій, що були проведені через банк двома товариствами з обмеженою відповідальністю на суму 1453,1 тис. грн.
За даною справою прокуратура Чернівецької області проводить розслідування.
