Что правоохранительные органы знают о конвертационных центрах

Кампания по «отбеливанию» украинской экономики от схем – в числе главных задач, которые на сегодня декларируют украинские власти. Одним из звеньев теневой экономики являются конвертационные центры, обеспечивающие в том числе уклонение от налогов, отмывание денег, оборот черного «нала». Зачастую деятельность подобных центров возможна благодаря пособничеству должностных лиц силовых структур, о чем прекрасно осведомлены в такой организации, как FATF.  Ирония в том, что из-за этого пособничества Украина в следующем году может попасть в так называемый черный список FATF, что на фоне военного конфликта на Донбассе возымеет на местную экономику эффект «берлинской стены»  –  с разрушением инвестиционного климата. Украинских силовиков можно застать врасплох, например, вопросом об одесском конвертцентре – хотя украинский бизнес знает эту организацию как одного из многолетних лидеров местного рынка отмывания, легализации и обналичивания.

Forbes интересовался у МВД, СБУ, Генеральной прокуратуры и Государственной фискальной службы следующими данными. Во-первых – количеством конвертационных центров, действующих на территории страны. Во-вторых, оценкой потерь для бюджета от деятельности конвертцентров и оценкой суммы их оборота в общем по стране. Также в рамках расследования по харьковскому и одесскому

Конвертцентр в городе Одесса много лет считался в стране одним из наиболее надежных, в том числе благодаря прикрытию высокопоставленных лиц государства и ряда религиозных организаций

конвертационным центрам Forbes просил силовиков рассказать, в какой мере они располагают информацией о подобных структурах. В-третьих, редакцию интересовали формы хозяйствования, которые выбирают субъекты теневой экономики. 

Как выразился один из банкиров в частной беседе с журналистом Forbes, «иногда отвечает МВД, иногда – СБУ, иногда – прокуратура; это зависит от того, чьи интересы представляет тот или иной орган».

Говорить об одесском и харьковском конвертцентрах отказались в Генеральной прокуратуре. Источники сообщали, что в ГП ранее, при генпрокуроре Виталии Яреме, приложили достаточно усилий для раскрытия таких схем, как дело по деятельности CityCommerceBank и ПрофинБанк, которое получило в кругах силовиков условное название «Зернотрейдеры». Как ранее писал Forbes, это дело было настолько важным, что контролировал его, по данным близкого к Генеральной прокуратуре источника Forbes, лично экс-генеральный прокурор Виталий Ярема. Объем средств, прошедших через схему, оценивается силовиками в 10 млрд гривен .

Вопреки «антиотмывочным» законам, при фразе «одесский конвертцентр» многие правоохранители предпочитают молчать, и делают вид, что не имеют отношения к подобной деятельности – вопреки законам Украины

На вопрос об одесском и харьковском конвертцентрах о ГП ответили, что данные вопросы не относятся к компетенции Генпрокуратуры. «У Генеральной прокуратуры отсутствует запрашиваемая информация, а ее наличие не предусмотрено действующим законодательством», – рассказали в пресс-службе ведомства. Хотя этот ответ, по сути,  полностью противоречит закону Украины «О прокуратуре» .

Также напомним, что обеспечение международного сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения возлагается на Генеральную прокуратуру , «в отношении процессуальных действий в рамках криминального производства».

Первый заместитель главы Государственной фискальной службы Владимир Хоменко рассказал Forbes как о развитии конвертцентров в Одессе и Харькове (о чем читайте в следующих материалах Forbes), так и в целом очертил картину «конвертационной» Украины . Forbes уже писал, что за весь 2014 год оперативными подразделениями налоговой милиции ликвидировано 48 «конвертов», в 2013-м – 59. С начала 2015 года таких «заведений» закрыто 12. «Наибольшие конвертационные центры, как правило, являются межрегиональными. Крупнейшими обычно являются центры, которые работают с предприятиями Киева, Днепропетровска, Запорожья», – поясняет Хоменко.

Службе безопасности Украины потребовалось больше всего времени для того, чтобы ответить на вопросы – вчера, 18 марта, сотрудники пресс-службы СБУ пообещали, что ответственные за вопросы конвертцентров специалисты свяжутся с редакцией в ближайшее время.

Спикер МВД Наталья Стативко рассказала Forbes, что в 2014 году, согласно информации Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, было открыто 155 криминальных дел за совершение 140 преступлений по статьям 190 (4), 191 (26), 205 (55), 209 (28), 212 (6), 364 (3), 366 (83), 367 (1), 368 (1) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что в ГФС по прошлому году говорили о нескольких тысячах дел , связанных с уклонением от налогов, легализацией доходов, полученных преступным путем, обналичиванием и так далее. «В прошлом году мы прекратили 3500 криминальных производств как ненужные. Эти дела использовались, в том числе, как средство давления на бизнес. Осталось 4000 дел», – уверял Хоменко Forbes.

Согласно данным МВД, по результатам досудебного расследования остановлена деятельность 68 конвертцентров и раскрыто 215 фиктивных фирм. Отмеченные «конверты» и фиктивные предприятия были задействованы в схемах покупки товаров и услуг, минимизации налогов, незаконной компенсации НДС, легализации преступных доходов, выведения средств за рубеж и так далее. «Задокументированы незаконные финансовые операции со средствами госбюджета (68 операций) и местных бюджетов (9 операций), государственных предприятий (14 операций), строительства, сельского хозяйства, торговли, здравоохранения, образования и финансово-кредитной сферы», – сообщила Стативко.  

Также МВД поделилось данными о деятельности конвертцентров в Одесской и Харьковской областях. Упомянутый конвертцентр в городе Одесса много лет считался в стране одним из наиболее надежных, в том числе благодаря прикрытию высокопоставленных лиц государства и ряда религиозных организаций.

Маргарита Ормоцадзе