Кабмин одобрил законопроект о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Правительство Украины 10 сентября одобрило ключевой законопроект в сфере борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, сообщила пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга.
"Законопроект направлен на выполнение Украиной взятых на себя обязательств по имплементации в национальное законодательство стандартов FATF и договоренностей в рамках соглашения stand-by с Международным валютным фондом", — говорится в сообщении.
В ведомстве считают, что принятие этого законопроекта будет подтверждением стремления Украины к интеграции в европейское сообщество.
Законопроект, в частности, предоставляет право субъекту первичного финансового мониторинга остановить проведение финансовой операции, которая содержит признаки отмывания денег или финансирования терроризма, или финансовые операции по зачислению/списанию средств, которые содержат признаки совершения преступления, и обязан остановить проведение финансовой операции, если ее участником или вигодополучателем является лицо, которое включено к перечню лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.
