Как мошенники обманывают украинцев
АиФ.ua составил список из пяти резонансных «разводов» населения от злоумышленников.
На днях в Одессе получил условный срок международный аферист Василия Приходько, который «работал» в качестве председателя правления общественной организации «Европейский дом детского международного сотрудничества».
С 2011 г. мошенник из России переехал в Украину, где убедил местных чиновников и бизнесменов спонсировать его деятельность. В частности, строительство в Сергеевке детской дипломатической школы и заграничные поездки. Все это при проверке оказалось фикцией. Приходько также обвинили махинациях при обмене валют и продажах чужих квартир.
Мужчина вызывал доверие к своей организации заявлениями, что его фонд учрежден ООН, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. Кроме того, в правлении якобы состояли экс-руководители из администрации российского президента и Думы.
За четыре месяца Приходько «заработал» на доверчивых украинцах около 600 тыс. грн. В числе пострадавших от афер преступника – экс-председатель овидиопольского райсовета и райадминистрации Владимир Левчук. До этого преступника привлекали к уголовной ответственности в России, но этот факт в украинских СМИ не проходил, в отличие от заказных статей самого Приходько. АиФ.ua вспомнил, как и сколько еще аферисты зарабатывали в Украине.
Фото из архива Подробности
«Белые перчатки»
30 октября в Николаеве осудили международную преступную группировку из трех человек, которая обманным путем получила от американских резидентов больше 13 млн грн. Преступники из России и Беларуси проведут в тюрьме от одного до девяти лет.
Злоумышленники специализировались только на незаконном доступе к банковским счетам иностранцев и действовали «в белых перчатках», как отметили в милиции. За несколько дней они привлекали американские банки в сложную махинаторскую схему и сняли с чужих счетов 1,2 млн долл. Эти деньги перевели соучастнику из Молдовы, который в свою очередь перечислил финансы в николаевское финучреждение.
После этого мошенники в специальной онлайн программе банка незаконно перевели со счета юридического лица из США 500 тыс. долл. Но в 2010 г. группировку задержал УБОП Николаевской области, изъяв у преступников больше 9 млн грн.
Фото blog.ubr.ua
Продавцы «Крещатика»
В октябре задержали столичную группировку из четырех человек, которая по поддельным документам продавала крупные магазины на киевском Крещатике. Таким образом за три сделки мошенники получили больше 120 млн грн.
Преступники подделывали документы на право собственности, куплю-продажу и аренду. Одной из жертв мошенничества, по данным СМИ, оказался один из депутатов Харьковского горсовета, который при оформлении очередной сделки заподозрил что-то неладное и заявил в милицию. Аферистами оказались безработные жители Киевской области.
Фото pervomaysk.org
Мошенник-«альфонс»
В мае киевские правоохранители задержали афериста, который вступал в любовную связь с несколькими женщинами и «занимал» у них деньги. Его жертвами стали две бизнес-леди, которые не знали, кем и где работает их любимый.
У одной из пассий мошенник взял в долг 12 тыс. долл., у другой – 5300 долл. Как выяснилось, мужчина проживал в стране нелегально, останавливался на съемных квартирах и любил играть в казино за счет влюбленных в него подруг.
Фото slavinfo.dn.ua
Кредиты от певца за 25 млн грн
В июне 7 тыс. украинцев узнали, что попали в крупную аферу с быстрыми кредитами, в ходе которой их обманули на 25 млн грн. В ее организации подозревают певца Максима Островского (Vall Diss).
Сеть из шести кредитных фирм действовала в Украине с 2010 г., а ее филиалы получили названия «Б.А.Н.К. Народный», «ПАТ Европейский кредит», «Б.А.Н.К. юэй», «Кредит Груп» и «ТФК Актив». Организаторы аферы привлекали людей выдачей кредитов под низкий процент, а также тем, что при оформлении не требовалась справка о доходах.
При доказательстве вины Островскому грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
Фото eic.in.ua
Продавец угольной пыли
В августе 2012 г. житель Донецка после выигранного тендера по поставкам угля для отопления в одну из запорожских школ привез 1,2 тонны угольной пыли. За сделку аферист получил 1 млн грн, после чего скрывался в России, пока его не задержали.
Как выяснилось, преступник участвовал в тендере через подставных лиц и продал непригодную для отопления пыль в три раза дороже ее стоимости. По факту завели уголовное производство.
