Когда нотариус вправе сообщать о финоперациях клиента
Нотариусы в качестве субъектов первичного финансового мониторинга не сообщают в Госфинмониторинг о подозрениях относительно финансовых операций в случае, если соответствующая информация стала им известна при обстоятельствах, являющихся предметом тайны совершаемых нотариальных действий, кроме случаев удостоверения договоров купли-продажи недвижимого имущества, при условии, что сумма такой операции равна или превышает 400000 гривен либо равна или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 400000 гривен (ч. 6 ст. 8 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" от 28.11.2002 г. № 249-IV, далее — Закон).
Причем нотариус сообщает в Госфинмониторинг о финансовых операциях по удостоверению договора купли-продажи недвижимости на сумму, равную или превышающую 400000 гривен либо равную или превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 400000 гривен, только в случае, если у него возникают подозрения, что такие операции связанны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или если они связаны, касаются либо предназначены для финансирования терроризма. В таком случае предоставление нотариусом информации в Госфинмониторинг в установленном порядке не является нарушением профессиональной тайны.
Важно: при подготовке и осуществлении всех других правочинов, определенных ч. 1 ст. 8 Закона, нотариус обязан исполнять другие обязанности (кроме сообщения в Госфинмониторинг), предусмотренные Законом для специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга (идентификация клиентов, регистрация финансовых операций, хранение документов и т.д.).
