Копирование документов при обмене валют отменят

Об этом « ЗиБ » сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации СМИ, в последнее время получили распространение случаи торговли копиями страниц паспортов граждан Украины, которые используются для совершения мошеннических правонарушений, обычно, для оформления кредитов или регистрации фирм.

Согласно Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, утвержденной постановлением Правления НБУ от 12.12.2002 № 502, при осуществлении валютно-обменных операций, независимо от суммы операции, работники пунктов обмена валют с помощью копировальной техники делают копии первых и вторых страниц паспортов гражданина Украины.

При этом, работники банков пользуются именно нормами указанной Инструкции, а не разъяснениями письма Национального банка от 04.02.2013 № 29-113/1397-1298. Стоит заметить, что в случае обмена валют на сумму, превышающую 50000 гривень, всегда делаются еще и ксерокопии учетных карточек граждан (идентификационных кодов).