Кредитные союзы попали под подозрение
Государственная налоговая администрация Украины разоблачила схему выведения денег из банка с помощью кредитного союза (КС) в Волынской области. Об этом сообщает пресс-служба ГНАУ.
По данным налоговиков, банк в Волынской области создал кредитный союз, который привлекал средства населения, а потом переводил их на депозитные счета юридических лиц в банк. Таким образом банку удавалось соблюдать необходимые нормативы Нацбанка. Потом часть средств была выведена из банка посредством выдачи кредитов членам кредитного союза, сообщает пресс-служба ГНАУ. По фактам этих операций было открыто уголовное дело.
В самой налоговой администрации пока не раскрывают название кредитного союза. Однако, по предположениям президента Объединенного кредитного союза «Программа защиты вкладов» Андрея Оленчика, в поле зрения налоговой администрации попал кредитный союз «Захидинком». В 2005 году Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг отозвала у этого союза лицензию в связи со схемной работой с банком. Однако тот продолжал осуществлять финансовую деятельность, говорит Оленчик, который тогда работал в Госфинуслуг директором департамента по надзору за кредитными союзами. «Мы зафиксировали безлицензионную деятельность этого КС и сообщили об этом во все правоохранительные органы, а также НБУ и ГНАУ», — говорит бывший чиновник.
То, что ГНАУ только спустя четыре года начала расследование деятельности кредитного союза «Захидинком», эксперты связывают с проверками Захидинкомбанка, который аффилирован с этим кредитным союзом. Месяц назад в этом банке была введена временная администрация НБУ.
В этом году это не первый случай возбуждения уголовных дел против кредитных союзов. Так, в начале года было открыто дело на кредитный союз «Аккорд». «Этот союз и до финансового кризиса имел проблемы с законом», — говорит президент Национальной ассоциации кредитных союзов Украины Петр Козинец.
