На Херсонщине работники банков "отмыли" 99 млн. гривен
Налоговики Херсонщины разоблачили конвертационный центр, через который работники банковских учреждений и лица, которые занимались созданием предприятий с признаками фиктивности, "отмыли" 99 млн. гривен. Об этом "proUA" сообщили в пресс-службе ГНА.
Согласно сообщению, на протяжении 2007-2008 годов через расчетные счета одного из частных предприятий, которое было в составе "конвертационного" центра, от субъектов предпринимательской деятельности разных форм собственности по бестоварным операциям по поддельным финансово-хозяйственным документам осуществлялась конвертация денежных средств. Услугами центра пользовались СГД, которые работают на рынке металлолома.
В момент снятия наличности с расчетного счета частного предприятия в одном из коммерческих банков был задержан директор частного предприятия и его помощник. Изъято наличности на сумму 207,0 тыс. гривен.
Директор частного предприятия признал свое участие в схемах конвертации денежных средств и рассказал о местах сохранение бухгалтерских документов и печатей предприятий, задействованных в схемах конвертации.
По указанному факту возбуждено уголовное дело. Сумма убытков по уголовному делу составляет 1,3 млн. гривен.
