Налоговики накрыли 5 преступных банковских групп
Об этом сообщил первый заместитель главы ГФС Владимир Хоменко.
Хоменко рассказал, что такие «программные» предприятия были объединены вокруг банковских учреждений Киселева («Гринбанк», «Банк «Риночные технологии»), Курченко («Реал банк», «Брокбизнесбанк»), Эпеля (АКБ «Капитал»)и Дядечка («Союз»). Состав групп представлял собой 194 транзитно-конвертационных предприятия. С 2013 года по первый квартал 2014 года включительно преступные группы под прикрытием бывших чиновников проконвертировали около 200 млрд. грн.
В апреле текущего года деятельность организаций была прекращена. На данный момент фискальная служба занимается ликвидацией последствий их нелегальной деятельности.
Хоменко также отметил, что благодаря своевременным действиям фискальной службы предупреждено нанесение ущерба бюджету на сумму 4,1 млрд. грн и формирование незаконного НДС на сумму 774 млн. грн.
Комментарии посетителей