Национальный банк Украины рекомендует коммерческим банкам ужесточить контроль за внешнеэкономическими операциями, которые проводятся их клиентами. Данные рекомендации изложены департаментом по вопросам предупреждения использования банковской системы для легализации доходов и финансирования терроризма.
Об этом сообщает агентство Украинские новости со ссылкой на представителя Нацбанка.
Операции, которые проводятся для выполнения договоров о поставке товаров без их ввоза на таможенную территорию Украины, несут повышенный риск возможности их использования в противозаконных целях.
В связи с этим, НБУ рекомендует банкам уделить больше внимания анализу данных операций и финансовому состоянию осуществляющих их клиентов.
Нацбанк обеспокоен, что упомянутые операции могут быть использованы с целью уклонения от уплаты налогов и легализации тех доходов, которые получены незаконным путем.
