НБУ проверяет ежедневные обороты банков

На данный момент НБУ совместно с Государственной службой по финансовому мониторингу проводит расширенные проверки банковских структур. Уже проверено 12 банков и обнаружено, что в прошлом году через них было переведено 142 миллиардов гривен.

Программу ежедневного мониторинга оборота банковских наличных средств совместно разработали Налоговая администрация, НБУ и Министерство внутренних дел. Кроме того, приняты дополнительные меры касательно коэффициентов ежедневного мониторинга. Таким образом, НБУ усиливает контроль за наличными средствами.

Глава Национального Банка Украины привел пример «отмывки» денежных средств, которая была обнаружена вследствие текущей проверки. Так один из проверяемых коммерческих банков, получив средства для рефинансирования в сумме 2 млрд. гривен, перевел их в другой банк, и, обналичил, таким образом, сумму порядка одного миллиарда гривен.