Риелтеры в списке профессий под усиленным финмониторингом
Риелтеры, нотариусы и адвокаты оказались под усиленным контролем членов правительства.
Как сообщает телеканал "24", соответственно законопроекту, который Кабинет Министров направил в парламент, эти профессии следует включить в первичный финмониторинг.
Госфинмониторинг объясняет, что это международный стандарт. Предлагается также проверять операторов почтовой связи, торговцев ценностями, аудиторов. Таким образом, все работники названных профессий обязаны сообщать в соответствующие органы о подозрительных финансовых операциях, если это не противоречит профессиональной тайне. Кроме того, таможенники будут сообщать о перевозке драгоценных металлов, культурных ценностей, оборотных денежно-кредитных документов и наличных денег через границу. При этом законопроект предусматривает механизм остановки подозрительных финансовых операций.
