СБУ пресекла деятельность конвертационного центра
В соответствии с решением Хозяйственного суда Киева три коммерческие столичные структуры завершили выплату 3,5 миллиона гривень в государственный бюджет Украины.
Этому предшествовало проведение Управлением СБУ в г. Киеве при взаимодействии с налоговой милицией спецоперации, в ходе которой была разоблачена и прекращена деятельность ряда небанковских финансовых учреждений, которые были задействованы в организации так называемого „конвертационного центра”. Об этом информирует пресс-центр УСБУ в г. Киеве.
Используя утерянные или подложные документы, дельцы регистрировали в г. Киеве фиктивные фирмы. С помощью их расчетные счета потом осуществлялись незаконные операции по переводу безналичных средств в наличность, а также перевод валюты в офшорные компании по заказу коммерческих структур южного и центрального регионов Украины.
В ходе спецоперации из офисов теневой финансовой структуры кроме аппаратуры модемной связи „банк – клиент”, компьютеров и бланков платежных поручений с подписями должностных лиц была изъята также валюта на сумму, эквивалентную 430 тысячам гривень. Кстати, часть ее нашли в морозильной камере в одной из квартир, где конвертаторы выдавали “клиентам” деньги.
Уголовное дело, возбужденное по материалам УСБУ по ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство), расследует прокуратура г. Киева.
В целом в ходе проведения комплекса мероприятий, направленных на противодействие преступлениям в экономической сфере, Управлением СБ Украины в г. Киеве с начала 2006 года возвращено в государственный бюджет более 48 миллионов гривень.
