СБУ разоблачила громкую банковскую аферу
Службой безопасности Украины в Харьковской области в соответствии с определенной законодательством Украины компетенции проводятся меры, направленные на защиту банковской и кредитно-финансовой системы Украины
Как свидетельствует практика указанной работы, наиболее частыми нарушениями законодательства в сфере кредитования физических и юридических лиц есть предоставления банковским учреждениям заведомо недостоверной информации о платежеспособности должника (справки о заработной плате, целях использования кредитных средств), а также овладение кредитными средствами с целью их невозвращения. Об этом корреспонденту «Полемики» сообщили в пресс-службе ХОГА.
Так, сотрудниками Управления СБУ было установлено, что весной 2007 года должностные лица одной из харьковских коммерческих структур, которая функционирует в сфере торговли холодильным оборудованием, получили кредит в банке в размере свыше 110 тысяч долларов США для оплаты импортного контракта. Электробытовые товары по указанному импортному договору поступили в Украину, однако харьковская фирма за них не рассчиталась. В то же время, полученные кредитные средства и залоговое имущество по кредитному договору было присвоено должностными лицами указанного харьковского предприятия путем составления фиктивных договоров с конвертационными фирмами из других регионов Украины. В результате проведения указанных противоправных афер харьковская фирма- заемщик была доказана к стойкой финансовой неплатежеспособности, вследствие чего банковскому учреждению нанесли существенный материальный вред.
По материалам Управления СБУ прокуратурой Киевского района города Харькова было возбуждено криминальное дело по признакам преступления, предусмотренное ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, которое послужило причиной тяжелые следствий).
