Столичные налоговики обнаружили аферу на 2 млн. гривен
Интенсивная работа налоговых органов столицы по выявлению «налоговых ям» дает новые действенные результаты по прекращению разворовывания государственных средств, в том числе за счет возмещения НДС, сообщает «Главреду» пресс-центр ГНА в г. Киеве.
Так, недавно налоговики Киева заинтересовались хозяйственной деятельностью столичного ООО «Р». Предприятие занимается оптовой торговлей электробытовыми товарами.
При проверке налоговой отчетности выяснилось, что основным поставщиком общества было частное предприятие «Т», которое находится в г. Херсон. Однако, у херсонского «партнера» учредительные документы судом признаны недействительными, к тому же аннулировано свидетельство плательщика налога на добавленную стоимость. Возникает логический вопрос: каким образом это не функционирующее предприятие может быть основным поставщиком столичного общества «Р»?
По этому факту было возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 212 УКУ – уклонение от уплаты налогов в особо больших размерах). По предыдущим подсчетам налоговиков, приблизительные потери из бюджета по налогу на добавленную стоимость составили почти 2 миллиона гривен.
На данное время ведется комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения директора ООО «Р». Кроме того, налоговики нескольких регионов Украины проверят хозяйственную деятельность еще 15 предприятий-контрагентов столичной фирмы.
Следствие продолжается.
