Украина чудом избежала «черного списка»
Народные депутаты приняли долгожданные изменения в закон о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Любое промедление в принятии этого документа могло привести Украину в так называемый «черный список» Международной организации по борьбе с отмыванием денег (FATF). С декабря 2009 года Украина была в числе 25 стран-претендентов, которые имеют реальный шанс оказаться вне цивилизованного финансового мира, если не приведут свое законодательство в соответствие с международными стандартами. Кроме Украины, в числе претендентов на место в списке были Греция, Турция, Словакия и другие страны.
Согласно принятому закону нотариусы, адвокаты, риэлторы, торговцы драгоценными металлами и камнями, аудиторские фирмы и некоторые другие учреждения обязаны предоставлять информацию в Госфинмониторинг о подозрительных клиентах, если им покажется, что клиент может отмывать деньги или финансировать терроризм. Например, подозрительными могут считаться деловые отношения с иностранными политическими деятелями или финансовыми учреждениями.
Это уже вторая попытка принять законопроект. Когда документ приняли в первый раз в ноябре 2009 году президент Виктор Ющенко наложил на него вето. По мнению экс-президента, документ наделяет Госфинмониторинг неоправданно большими полномочиями относительно сбора информации. Недовольны законом были и в Ассоциации украинских банков (АУБ). Там считают, что изменения к закону наоборот усложняет отслеживание операций, которые действительно могут быть связаны с «грязными» деньгами.
В Госфинмониторинге, который непосредственно разрабатывал законопроект, не согласны. Говорят, что участники заседания комитета экспертов Совета Европы по вопросам оценки мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (MONEYVAL) высоко оценили текст документа.
20 мая украинская правительственная делегация должна пройти тестирование в FATF, а в июне состоится пленарное заседание FATF, где и решится судьба Украины.
