Украина в «конверте»
В продолжение серии материалов о неформальном секторе экономики Украины, Forbes публикует карту конвертационных центров, пока что – раскрытых государственными органами. Оперативными подразделениями Государственной фискальной службы за первые два месяца 2015 года были ликвидированы 12 «конвертов». Ориентировочные потери бюджета от их деятельности оцениваются в 382 млн гривен. Это более чем вдвое превышает показатели за аналогичный период года 2014-го: тогда налоговики закрыли 5 конвертационных центров, которые нанесли бюджету убытки в размере свыше 72,3 млн гривен.
Для сравнения – за весь 2014 год оперативными подразделениями налоговой милиции ликвидировано 48 «конвертов», в 2013 году – 59. С предприятий реального сектора – пользователей «конвертов», ликвидированных в 2014 году, в бюджет взыскано 465,9 млн гривен. На этом фоне понятно, почемуосновные претензии к Украине таких структур, как FATF, связаны с тем, что при высокой раскрываемости дел об уклонении от налогов в бюджет возвращаются копейки. Например, только оборот конвертцентра, связанного с CityCommerceBank и ПрофинБанк, и известного в кругах силовиков под условным названием «Зернотрейдеры» , составил 10 млрд гривен. Отметим – речь идет о показателях только одного (!) центра. Тогда как силовое подразделение налоговой за весь 2014 год вернуло в бюджет полмиллиарда гривен по всем раскрытым в стране конвертцентрам. Это объясняет критику FATF по низкому уровню возврата средств в бюджет страны.
Впрочем, из-за процветания в Украине каналов по оттоку средств за рубеж – в том числе, через корреспондентские счета в банках стран первого мира, таких как Эстония, Швейцария, Австрия, Лихтенштейн – процесс возврата средств в экономику и бюджет является пока что главным вызовом правительству и НБУ. Например, до сих пор власть ничего не может поделать со схемой по выводу средств через Meinl Bank AG . В Национальном банке Украины с декабря 2014 года отказываются дать ответ на запрос Forbes, и назвать список банков, которые держали средства на корсчетах в этом учреждении – хотя этот вопрос является стратегически важным для безопасности страны, ведь именно через данные каналы уходили средства граждан из страны.
Высокий спрос на услуги организаций из неформального сектора экономики Украины объясняется их связью с силовыми органами. По словам первого заместителя Государственной фискальной службыВладимира Хоменко, услугами ликвидированных в 2014-2015 годы конвертационных центров пользовались около 15 000 компаний. Через них прошло порядка 22,5 млрд гривен. Кроме того, с помощью «конвертов» сформирован фиктивный налоговый кредит на 6,3 млрд гривен. По его информации, участие в работе центров принимали 17 банков. «Так как в экономике еще не созданы условия для работы только в «белом» сегменте, то и спрос на услуги конвертцентров остается очень высоким», – объясняет Хоменко, к оторый в недавнем интервью Forbes приводил несколько примеров связи предприятий неформального сектора с силовыми структурами.
Маргарита Ормоцадзе
