Украина вернулась в «черный список»
Самой опасной страной, по мнению экспертов, является Иран, где на государственном уровне легализуют незаконно полученные средства для финансирования терроризма. Во вторую категорию попали страны, где не принимают никаких мер для борьбы с отмывания денег - Ангола, Северная Корея, Эквадор и Эфиопия.
Далее следуют государства, где лишь декларируют борьбу с финансовыми нарушениями - Пакистан, Туркменистан, Сан-Томе и Принсипи. А самая многочисленная категория - страны, где пытаются бороться с легализацией незаконных денег. Кроме Украины в этом списке - Азербайджан, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Судан, Нигерия и ряд других государств. Следующее пленарное заседание FATF состоится в июне 2010 года - именно тогда организация и обнародует обновленный черный список.
