В Киеве разоблачили многомиллионную финансовую махинацию

В рамках операции «Бюджет» разоблачили многомиллионную махинацию, которую организовал директор столичного предприятия, занимающегося оптовой торговлей товарами широкого потребления.

Должностное лицо предприятия, предварительно договорившись с председателем правления Всеукраинского благотворительного фонда, получило так называемую временную финансовую помощь от благотворителей на общую сумму почти 19 миллионов гривен.

Однако в установленные сроки финансовую помощь Всеукраинскому благотворительному фонду директор не вернул, зато с помощью нескольких фиктивных фирм перевел ее в наличность и присвоил себе. Но и на этом «герой» не остановился, перечисленные «фирмам-бабочкам» средства он включил в состав валовых расходов общества и налогового кредита из НДС, что привело к значительному занижению сумм налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, которые должны были быть оплачены в бюджет.

Относительно директора столичного предприятия налоговой милицией уже возбуждено уголовное дело по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества, завладение им путем злоупотребления служебным положением). Теперь бизнесмену грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.