В Запорожье выявлен конвертационный центр с оборотом 5 млн. грн.
В Запорожье за два года работы конвертоционный центр обналичил 5 млн гривен. Об этом сообщают в пресс-службе ГУМВД Украины в Запорожской области.
Преступники действовали по классической схеме: в 2006 году создали фиктивное предприятие, которое заключало сделки субподрядчика на проведение строительных работ на металлургических предприятиях области.
На счет фирмы подрядчики перечисляли средства за как будто приобретенные строительные материалы и выполненные работы. Хотя, на самом деле, никакой деятельности предприятие не вело. Сейчас прокуратурой Запорожской области возбуждено уголовное дело по ч. 205 УК. Следствие устанавливает количество фирм и особ, причастных к этому делу.
