Вопрос тщательной проверки покупателей недвижимости назрел давно

Также расширилось количество лиц, которые обязаны, в случае проведения ими подозрительных операций, рапортовать об этом в Государственный комитет финансового мониторинга. Теперь передавать подобную информацию вынуждены адвокаты, нотариусы, юристы, аудиторы, бухгалтеры, риэлторы, продавцы автотранспорта и ювелирных украшений, а также владельцы салонов азартных игр (казино). Они должны сообщить о сомнительных операциях при участии в сделках купли-продажи, в процессе создания новых компаний, управлении активами и банковскими счетами своих клиентов. Иными словами, если клиент агентства недвижимости готов выложить за квартиру свыше 400 тыс. грн. либо эквивалент этой суммы в иностранной валюте, то об этом необходимо оперативно доложить.

«На сегодняшний день приобретение объектов недвижимости – один из самых распространенных способов легализации отмывания доходов следуя Приказу Госфинмониторинга от 19 декабря 2008 года N 265, - прокомментировала старший юрист компании «Василь Кисиль и Партнеры» Наталия Доценко-Белоус. – Это действие назревшее». По мнению Н. Доценко-Белоус, этим вопросом давно следовало заняться. «Другое дело – сумма, - отметила специалист, - этот порог следовало поднять, т.к. под него зачастую попадают и обычные покупатели».

Что касается возложения ответственности на участников рынка, в том числе субъекта первичного мониторинга (адвокаты, риэлторы и т.ддд.), то по мнению г-жи Доценко-Белоус следует обратить внимание на положения статьи 209 Уголовного кодекса Украины «Действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем (статья 209 Уголовного кодекса Украины). А субъекты первичного мониторинга могут рассматриваться как соучастники».