Ярослав Янушевич: финансовая система Украины теоретически может быть использована для перевода средств террористическим организациям

Государственный комитет финансового мониторинга намерен уже в шестой раз предложить депутатам отредактировать действующий ныне закон о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем. Документ предусматривает существенное расширение круга информаторов наших финразведчиков, а потому, вероятно, до сих пор не вызвал у депутатов особого желания голосовать за предложенные изменения. Однако Госфинмониторинг не собирается сдаваться и считает, что парламент нового созыва отнесется к документу лояльно. Почему ведомство так ратует за законодательные изменения, в интервью «k:» рассказал и.о. главы Госфинмониторинга Украины Ярослав Янушевич.

 

Почему нужно пересматривать действующий закон?

 

Я.Я.: В июне 2003 года на Берлинском заседании FATF была принята новая редакция Сорока рекомендаций этой организации. Именно она теперь является основным источником международных стандартов в сфере борьбы с отмыванием денег. Соответственно, возникла необходимость привести наш Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» в соответствие с новыми требованиями. Первый законопроект был внесен еще в сентябре 2003 года, однако ни этот, ни последующие законопроекты так и не были рассмотрены парламентом.

 

Предложенный законопроект игнорируется Верховной Радой уже много лет, но претензий со стороны FATF не было. Более того, за это время нас исключили из «черного списка». Может быть, не нужно настаивать?

 

Я.Я.: Мы сейчас находимся в процессе вступления в ВТО, задекларировали намерение интегрироваться в Европейское сообщество. И все это может быть приостановлено, поскольку реализация упомянутых проектов предусматривает прежде всего выполнение определенных международных стандартов, особенно в финансовой сфере. Кроме того, невыполнение Украиной своих обязательств по имплементации международных стандартов борьбы с доходами, полученными преступным путем, может негативно повлиять на ее имидж.

 

В чем суть ваших предложений?

 

Я.Я.: В первую очередь необходимо расширить перечень финансовых посредников (структур, в чьи обязанности входит предоставление информации Госфинмониторингу) за счет представителей нефинансовых профессий — торговцев недвижимостью, юристов, нотариусов, аудиторов, бухгалтеров, торговцев драгоценными металлами и камнями, доверительных обществ и т.д. Появление новых субъектов первичного мониторинга требует одновременного расширения перечня государственных органов, которые будут осуществлять регулирование и надзор над ними. Также необходимо вменить в обязанности финансовых посредников применение предупреждающих мер относительно клиентов, чья деятельность свидетельствует о повышенном риске проведения ими подозрительных финансовых операций.

В упомянутых вами рекомендациях FATF основной упор делается на упреждающие меры по противодействию финансирования терроризма. Актуален ли этот вопрос для Украины?

 

Я.Я.: Финансовая система Украины теоретически может быть использована для перевода средств террористическим организациям из одной страны в другую. А актуальность понятия «финансирование терроризма» для Украины вытекает из существующих глобальных мировых угроз. Противодействие Украины на национальном уровне финансированию террористической деятельности является составной частью общемировой борьбы с этим явлением.

 

Какова вероятность, что в этот раз закон будет принят?

 

Я.Я.: Сейчас нам по-новому нужно согласовывать документ со всеми профильными комитетами парламента, а скорость этого процесса зависит уже от работы Верховной Рады пятого созыва. Но мы целиком и полностью уверены в том, что наши парламентарии осознают важность этого документа и поддержат его.