С декабря 2009 года Украина - в числе 25 стран-претендентов, которые имеют реальный шанс оказаться вне цивилизованного финансового мира, если не приведут свое законодательство в соответствие с международными стандартами. 20 мая украинская правительственная делегация должна пройти тестирование в Международной организации по борьбе с отмыванием денег (FATF), а в июне состоится пленарное заседание FATF, где и решится судьба Украины.